PF prende 14 pessoas em operação para desarticular quadrilha suspeita de fraudes bancárias milionárias contra a Caixa

PF cumpre mandados para desarticular quadrilha suspeita de fraudes bancárias contra Caixa A Polícia Federal (SP) e a Polícia Militar (PM) prenderam 14 pesso...

PF cumpre mandados para desarticular quadrilha suspeita de fraudes bancárias contra Caixa A Polícia Federal (SP) e a Polícia Militar (PM) prenderam 14 pessoas nesta quarta-feira (25), suspeitas de participarem de organização criminosa especializada em fraudes bancárias milionárias contra a Caixa Econômica Federal, além da prática de estelionato e lavagem de dinheiro. São cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Rafael de Gois, sócio-fundador e CEO do Grupo Fictor, é um dos alvos da ‘Operação Fallax’. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao executivo na capital paulista. O ex-sócio do Grupo Fictor Luiz Rubini também é alvo de mandado na cidade de São Paulo. Outros sete alvos da operação que busca desarticular a quadrilha ainda estão foragidos. Entre eles, o principal suspeito, de Americana (SP), no interior de São Paulo. Duante a Operação Fallax, são cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Segundo a polícia, a investigação teve início em 2024, quando foram identificados indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas. Polícia Federal prende 14 pessoas em operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro 📲 Siga o g1 Piracicaba no Instagram Principal alvo da operação O Delegado da Polícia Federal, Henrique Souza Guimarães, afirmou que o principal alvo da operação é de Americana (SP) e está foragido. Em imóvel na Rua Imperador Adriano, no Condomício Terras do Imperador, a polícia apreendeu computadores, documentos e aparelhos celulares relacionados à operação. Polícia apreendeu computadores, documentos e celulares em imóvel de luxo em Americana Polícia Militar/ Reprodução Ainda em Americana, também foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão de outro suspeito de envolvimento no esquema em imóvel na Avenida Doutor Armando Sales de Oliveira, no Jardim Ipiranga. No local, a polícia apreendeu um um computador, um telefone celular. Polícia Federal cumpre mandados de busca, apreensão e prisão em condomínio residencial de Americana Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução No interior de São Paulo, ainda são cumpridos mandados em outras cidades como Limeira (SP), Santa Bárbara d'Oeste (SP), Itapira (SP) e Rio Claro (SP). Na região de Piracicaba (SP), foram 20 mandados de busca e 9 mandados de prisão preventiva. PF deflagra operação para reprimir fraudes bancárias e lavagem de capitais Polícia Federal/ Reprodução Como a organização criminosa atuava? Ainda conforme a Polícia Federal, o grupo criminoso atuava por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras e da utilização de empresas, inclusive vinculadas a grupo econômico específico, para a movimentação de valores e ocultação de recursos ilícitos. De acordo com as investigações, a organização utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para dissimular a origem dos recursos ilícitos. "Funcionários de instituições financeiras inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas. Posteriormente, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, com o intuito de dificultar o rastreamento", detalhou a Polícia Federal. PF cumpre mandados em 3 estados para desarticular quadrilha suspeita de fraudes bancárias milionárias contra Caixa Econômica e lavagem de dinheiro Polícia Federal/ Reprodução PF cumpre mandados para desarticular quadrilha suspeita de fraudes bancárias contra Caixa Econômica Polícia Federal/ Reprodução Quebra de sigilo bancários e bloqueios de bens Também foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa. As fraudes investigadas podem alcançar valores superiores a R$ 500 milhões. Foram ainda autorizadas medidas cautelares para o rastreamento de ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas. Penas Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão. Alvo da operação da PF contra fraudes milionárias é de Rio Claro Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução Limeira Em Limeira (SP), a Polícia cumpriu mandado de prisão e de busca e apreensão contra um homem de 41 anos. A ação ocorreu na região da Fazenda Itapema, onde o indivíduo foi localizado em sua residência. Durante as buscas, não foram encontrados materiais ilícitos no local. O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares e três máquinas de cartão de crédito. Polícia faz buscas em imóvel de luxo de Americana durante operação da PF contra fraudes milionárias envolendo a Caixa Econômica Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução Rio Claro A Polícia cumpriu também mandados de busca e apreensão no Jardim América em Rio Claro (SP) contra um alvo da investigação, procurado integrar organização criminosa responsável por lavagem de dinheiro. No local, a equipe foi recebida pelo advogado do investigado, que utorizou a entrada na residência. O imóvel possuía cercas elétricas e monitoramento por câmeras. Ele não foi encontrado no imóvel. Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em Limeira Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução Veja os vídeos que estão em alta no g1 Durante a execução da busca domiciliar, acompanhada pelas testemunhas qualificadas, foram apreendidos os seguintes materiais: 1 Notebook 1 Pen drive 2 Caixas de munições calibre .38 1 Caixa de munições calibre 9mm A ocorrência foi registrada por Câmeras Operacionais Portáteis. Os objetos foram encaminhados à Polícia Federal para prosseguimento das investigações. VÍDEOS: tudo sobre Piracicaba e Região Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba